Французская финразведка расследует подозрения в отмывании денег главы LVMH и совладельца РЕСО при покупке недвижимости в Куршавеле

Французская финразведка подозревает главу холдинга LVMH Арно и совладельца группы РЕСО Саркисова в отмывании денег при покупке недвижимости в Куршавеле, сообщает Le Monde.

Прокуратура Парижа начала расследование "подозрительных" сделок с недвижимостью на курорте Куршевель, в которых предположительно участвовали Арно и Саркисов. По данным финансовой разведки Tracfin, созданные во Франции, Люксембурге и на Кипре компании приобрели 14 объектов недвижимости на €16 млн. Конечным приобретателем стала кипрская компания La Fleche, связанная с Саркисовым.

Кроме того, La Fleche приобрела еще три объекта недвижимости на €2,2 млн у компании SNC Croix Realty, также связанной с Саркисовым. Прокуратура подозревает, что россиянин продавал недвижимость сам себе и таким образом смог "отмыть" около €1,2 млн.

Арно, через свою компанию SNC Mеtropole, предоставил Саркисову €18,3 млн для покупки недвижимости. После сделок Арно стал главным бенефициаром La Fleche. Финразведка считает, что это было сделано для скрытия настоящего конечного покупателя.

Через год после сделок недвижимость была передана в управление гостиничного холдинга "Metropole 1850", принадлежащего Арно.

Представитель компании "РЕСО-Гарантия" назвал расследование пустым "наездом" французского журналиста и подчеркнул, что все сделки проводились в соответствии с французским законодательством и под контролем французских нотариусов.

Саркисов основал страховую компанию "РЕСО" в 1991 году и является держателем 30% акций компании. У него также есть армянское и кипрское гражданство.